As caraterísticas de globalização do sistema financeiro estimulam, muitas vezes, atitudes imorais e antiéticas por parte de indivíduos e organizações que inevitavelmente penalizam a sociedade e os Estados. Neste sentido, a comunidade internacional não se pode privar do combate a estes, que são crimes muito graves, através da explicitação dos conceitos de Branqueamento de Capitais (BC) bem como do impacto que estas ações criminosas têm nas instituições financeiras.

Informações sobre o curso

🔰Destinatários

• Público-geral

✅Objetivos

• Reconhecer os riscos relacionados com o branqueamento de capitais e cumprimento das normas de compliance.
• Definir conceitos de crédito e endividamento bem como caracterizar os direitos e deveres associados ao crédito.

📋Conteúdos

• Conceito de branqueamento de capitais
• Função compliance e gestão do risco de compliance
• Conceito e explicação dos diferentes tipos de crédito
• Endividamento e sobre-endividamento